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中国石油募化工股份拥有限公司公报(系列)

作者:locoy 发布时间:2019-05-15

  原题目:中国石油募化工股份拥有限公司公报(系列)

  股票代码:600028 股票信称:中国石募化 公报编号:临2017-18

  中国石油募化工股份拥有限公司

  2016年年度股东方父亲会、2017年第壹次A股类佩股东方父亲会及2017年第壹次H股类佩股东方父亲会决定公报

  中国石募化董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  能否拥有否决定案:无

  壹、会召开和列席情景

  (壹)2016年年度股东方父亲会(以下信称“股东方年会”)、2017年第壹次A股类佩股东方父亲会(以下信称“A股类佩股东方父亲会”)及2017年第壹次H股类佩股东方父亲会(以下信称“H股类佩股东方父亲会”)召开时间:2017年6月28日

  (二)股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会即兴场会召开地点:北边京市朝日区朝日门北边父亲街2号北边京港澳中心瑞士酒店

  (叁)列席股东方年会的股东方及其持拥有股份情景:

  列席A股类佩股东方父亲会的股东方及其持拥有股份情景:

  列席H股类佩股东方父亲会的股东方及其持拥有股份情景:

  (四)中国石油募化工股份拥有限公司(以下信称“中国石募化”或“公司”)股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会由中国石募化董事会(以下信称“董事会”)招集儿子,由董事长王玉普先生掌管。股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会的招集儿子、召开和表决适宜《公司法》及中国石募化《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事10人,列席7人,董事长王玉普先生、副董事长戴厚良先生、董事王志方、张海风潮、焦方正、马永生先生,孤立董事汤敏先生列席了股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会;孤立董事蒋小皓、阎焱、樊纲先生因工干缘由不能列席股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会。

  2、公司在任监事5人,列席4人,监事刘中云、周恒友、邹惠平、俞仁皓先生列席了股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会;监事蒋振载先生因工干缘由不能列席股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会。

  3、初级办人员凌逸帮、王道德华、日振勇、雷典武先生列席了股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会。

  4、副尽裁剪、董事会秘书黄文生先生列席了股东方年会、A股类佩股东方父亲会、H股类佩股东方父亲会。

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